Yim Leak Menantang Proses AMLO, Mengenal pasti Bukti dan Menentang Permintaan Kehadiran Anak Berumur Enam Tahun Mereka
(SeaPRwire) - Bangkok, Thailand 25 Mac 2026 - Encik Leak Yim dan Puan Veereenyah Yim mengeluarkan kenyataan ini berkenaan prosiding oleh Pejabat Pencegahan Pencucian Wang Thailand (AMLO) di bawah Perintah No. Yor.300/2568, bertarikh 2 Disember 2025 (tertakluk kepada prosiding mahkamah seterusnya). Kenyataan ini bertujuan untuk menjelaskan isu fakta yang dilaporkan dalam media, menerangkan sifat transaksi tertentu, dan menyatakan kebimbangan mengenai rawatan kanak-kanak kecil yang berkaitan dengan kes ini. Keluarga Yim Mencatat "Tip-Off FBI" yang Dilaporkan AMLO Tidak Selaras dengan Langkah AS Menurut liputan media tentang acara akhbar 3 Disember 2025, pegawai AMLO menyatakan bahawa tindakan mereka sebahagiannya berdasarkan maklumat atau "tip-off" dari Federal Bureau of Investigation. Walau bagaimanapun, pada hari yang sama, Amerika Syarikat [Jawatankuasa Luar Negeri Dewan Perwakilan] telah mengesahkan perubahan undang-undang di mana nama Encik Yim dikeluarkan dari senarai draf dalam Akta Pembongkar Sindikat Penipuan Asing, dan beliau tidak pernah muncul dalam sebarang senarai sekatan atau penandaan AS. Keluarga itu mencatat bahawa rujukan kepada "tip-off" asing yang tidak spesifik ini tidak selaras dengan ketiadaan sebarang dokumentasi yang diberikan. Memperbetulkan Laporan Palsu Tentang Kewarganegaraan Encik Yim dan Sejarah Perjalanan Keluarga Yim Menurut rekod imigrasi rasmi, Encik Yim tidak pernah memiliki kewarganegaraan Thailand dan tidak pernah diberikan passport Thailand. Rujukan kepada "pencabutan" passport Thailand oleh itu merujuk kepada dokumen yang tidak wujud, dan tidak dapat diselaraskan dengan status sebenar beliau di bawah undang-undang Thailand. Rekod imigrasi menunjukkan Encik dan Puan Yim telah meninggalkan Thailand beberapa bulan sebelum tindakan Disember 2025, melalui pintu masuk keluar biasa. Mereka sudah berada di luar negara, jadi menggambarkan mereka sebagai "melarikan diri" adalah tidak tepat. Hubungan Yang Didakwa dengan Individu Lain Laporan media dan taklimat baru-baru ini telah menyebut Encik Yim bersama individu lain dalam perkara yang tidak berkaitan seperti Chen Zhi. Menurut maklumat yang ada kepada keluarga, Encik Yim bukan pihak dalam prosiding tersebut dan tiada bukti mahupun rekod mahkamah yang membuktikan sebarang pemilikan bersama, pelaburan bersama, atau transaksi kewangan antara beliau dan orang-orang tersebut. Keluarga Yim Menyoal Kenapa Dijuluki Penipu Apabila Hanya Penyedia FX Teratur yang Mengawal KYC Nama Puan Tangthai Banmahing muncul dalam beberapa rekod transaksi yang dikaji oleh AMLO. Encik Yim adalah penerima wang dari individu ini. Oleh itu, didakwa bahawa beliau adalah penerima manfaat daripada rangkaian penipuan ini. Encik Yim tidak memiliki kawalan ke atas transaksi ini, dan tidak pernah bertemu Puan Tangthai. Keluarga itu menyatakan bahawa ini mencerminkan penggunaan mekanisme penyelesaian akaun gabungan yang dioperasi oleh penyedia perkhidmatan pertukaran asing, dan bukan hubungan peribadi atau langsung antara Puan Tangthai dan Encik Yim. Pada 3 Mac 2021, rekod bank dari institusi Cambodia menunjukkan bahawa Encik Yim telah menyerahkan USD 1,000,000 kepada penyedia perkhidmatan pertukaran asing di Cambodia untuk penukaran kepada Baht Thailand. Pada hari yang sama, penyata bank Thailand beliau menunjukkan bahawa akaun beliau menerima lebih kurang THB 30,000,000 dalam beberapa deposit, yang sepadan dengan jumlah itu. Salah satu deposit itu, THB 5,000,000 (kira-kira USD 165,000), datang dari akaun atas nama Puan Tangthai dan, menurut jejak dokumen, merupakan sebahagian daripada proses penyelesaian gabungan dalaman penyedia antara Cambodia dan Thailand. Dalam konteks saiz transaksi keseluruhan, dan aset keluarga yang didokumentasikan, keluarga itu bimbang bahawa memfokuskan pada komponen tunggal ini sebagai asas untuk menggambarkan Encik Yim sebagai "pemimpin penipuan" tidak sepadan dengan bukti. Kesimpulannya, wang yang disimpan di satu hujung dan ditarik di hujung lain adalah milik beliau - bertentangan dengan tuduhan yang dibuat. Subsequently, Mahkamah Negeri Chonburi mengesahkan bahawa Puan Tangthai menjalankan perniagaan pertukaran wang dan beliau mengaku bersalah terhadap kesalahan yang berkaitan dengan menjalankan perkhidmatan pertukaran asing itu, menerima hukuman digantung. Walaupun kes itu telah selesai, prosiding dan tuduhan awam terhadap keluarga Yim terus berlanjutan. Pemanggilan Kanak-Kanak Berusia Enam Tahun Keluarga itu telah menerima surat rasmi dari AMLO meminta maklumat tentang akaun simpanan anak lelaki mereka yang berusia enam tahun dan memanggilnya ke pejabat mereka untuk memberikan penjelasan mengenai akaun simpanan beliau. Surat-surat yang berkaitan dengan permintaan ini adalah sebahagian daripada rekod kes. Encik Yim menyatakan: "Sebagai bapa, yang saya mahu hanyalah keamanan anak lelaki saya. Fikiran tentang kanak-kanak berusia enam tahun yang ditarik masuk ke dalam siasatan kewangan yang kompleks kerana simpanan yang sederhana adalah sangat menyakitkan hati untuk keluarga kami." Pengesanan Perintah dan Langkah Aset Berulang Keluarga itu mencatat bahawa beberapa perintah rasmi tiba hampir 2 minggu selepas pengambilan milik berlaku dan bukan pada hari yang sama. Di samping itu, keluarga itu mencatat bahawa banyak maklumat dari fail kes telah muncul dalam laporan media sebelum notis bertulis formal. Banyak aset yang kini sedang dikaji telah diperiksa sebelum ini dalam tindakan AMLO yang lebih awal yang telah diperiksa, disahkan sebagai sah dan kemudian dilepaskan. Melalui peguam mereka, keluarga itu telah bertanya bagaimana langkah pembekuan berulang pada harta yang sama secara substansial selaras dengan standard undang-undang yang berkenaan. Posisi Keluarga - Permintaan untuk Perbicaraan Adil Keluarga Yim mengakui kepentingan langkah berkesan terhadap jenayah kewangan dan telah menyatakan bahawa mereka bersedia untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa yang relevan dalam rangka undang-undang Thailand. Encik Yim menyatakan: "Kami mempunyai penghormatan penuh kepada AMLO dan pihak berkuasa yang relevan. Kami hanya berharap bahawa keadaan keluarga kami dapat dihargai mengikut dokumentasi yang disahkan dan rangka undang-undang yang berkenaan." Keluarga itu telah memberi arahan kepada Dentons Pisut Limited untuk mewakili mereka dan menyerahkan semua dokumen sokongan yang relevan, seperti rekod bank dan komunikasi rasmi, mengikut prosedur undang-undang yang sesuai.Butiran Hubungan: Dentons PisutPisut RakwongPengurus Partner Bangkokpisut.rakwong@dentons.comhttps://www.dentons.com/en/global-presence/asean/thailandAMLO Perintah No. Yor.300/2568Yim Family Office: Hubungi PR@YimFamilyOffice.comHubungan MediaYim Family Office*****@yimfamilyoffice.comhttp://www.yimfamilyoffice.com Sumber :Yim Family OfficeArtikel ini disediakan oleh pembekal kandungan pihak ketiga. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) tidak memberi sebarang waranti atau perwakilan berkaitan dengannya. Sektor: Top Story, Berita Harian SeaPRwire menyampaikan edaran siaran akhbar secara masa nyata untuk syarikat dan institusi, mencapai lebih daripada 6,500 kedai media, 86,000 penyunting dan wartawan, dan 3.5 juta desktop profesional di seluruh 90 negara. SeaPRwire menyokong pengedaran siaran akhbar dalam bahasa Inggeris, Korea, Jepun, Arab, Cina Ringkas, Cina Tradisional, Vietnam, Thai, Indonesia, Melayu, Jerman, Rusia, Perancis, Sepanyol, Portugis dan bahasa-bahasa lain.
More
