Aset Menguntungkan di UK milik Fugitif Judi Cina yang Terungkap Dibekukan

(AsiaGameHub) –   Perkhidmatan Pendakwaan Raya UK (CPS) telah menggunakan Perintah Harta Tidak Dapat Dijelaskan dan Perintah Pembekalan Sementara untuk membekukan aset seorang warga China yang dikehendaki, yang didakwa mempunyai hubungan dengan rangkaian perjudian haram di seluruh China.

Sebelum ini hanya dikenali sebagai Encik X, OCRP dan The Times telah mendedahkan buruan yang menjadi pusat tindakan pembekalan aset ini, Su Jiangbo, seorang warga China yang menghadapi dakwaan serius berkaitan hubungan dengan kasino haram.

Walaupun tiada pertuduhan lagi yang disahkan oleh pihak berkuasa UK, 85 hartanah mewah di London yang berkaitan dengan Jiangbo telah dibekukan.

Bagi membeli hartanah di London, Jiangbo menggunakan pasport emas dari St Kitts dan Nevis, yang mendedahkan kelemahan berpotensi dalam perlindungan anti-pencucian wang UK. Walau bagaimanapun, UK telah melaksanakan Unexplained Wealth Order (UWO), meminta Jiangbo menjelaskan sumber dana yang membolehkan beliau melakukan pembelian besar-besaran, termasuk pelbagai hartanah di seluruh ibu negara UK.

Hubungan Jiangbo dengan rangkaian kasino haram menimbulkan kebimbangan besar, kerana pegawai China mendakwa beliau menjalankan operasi dalam talian rentas sempadan haram yang menyasarkan warga negara itu.

Tambahan pula, memandangkan tahap perbelanjaan Jiangbo, ia membuktikan saiz pasaran tanpa lesen global yang didakwa membolehkan beliau mengumpul tahap kekayaan sebegitu besar.

Permintaan yang tinggi untuk perjudian di Tanah Besar China, di mana ia sebahagian besarnya dilarang, telah mendorong pertumbuhan pasaran haram ini, yang sering beroperasi dari pangkalan di Kemboja, Filipina atau Singapura.

Firma perundingan IMARC Group menganggarkan pasaran perjudian dalam talian China bernilai $11.4 bilion pada 2024, dan dijangka meningkat kepada $19.8 bilion menjelang 2033.

Usaha berterusan untuk menindas pusat kasino di Kemboja telah dijalankan pada tahun ini, memandangkan tindakan penguatkuasaan di negara itu membuktikan operasi meluas yang terus memberi kesan kepada Asia Tenggara.

Tindakan Penindasan di Kemboja

Menurut laporan awal tahun ini, sekitar 190 pusat penipuan telah ditutup berikutan siri tindakan yang diambil oleh pegawai Kemboja, dengan 173 tokoh jenayah kanan telah ditangkap.

Kemboja juga baru-baru ini telah membatalkan taraf kewarganegaraan dan menghantar pulang Chen Zhi, seorang taipan perniagaan kelahiran China yang didakwa menjalankan rangkaian perjudian haram besar.

Cara operasi Zhi, dalam beberapa cara, adalah serupa dengan apa yang Jiangbo didakwa lakukan, di mana Zhi juga mengumpul hartanah di London.

Portfolio Zhi nampaknya lebih dipelbagaikan, kerana beliau adalah Pengasas Prince Holding Group, sebuah konglomerat bernilai berbilion paun yang berpangkalan di Kemboja.

Kumpulan ini didakwa oleh pihak berkuasa UK dan AS telah membina kasino dan kompleks untuk memudahkan penipuan yang menguntungkan.

Pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri Kemboja berkata: “Dalam skop kerjasama memerangi jenayah rentas sempadan dan menurut permintaan dari pihak berkuasa berkaitan Republik Rakyat China, pihak berkuasa Kerajaan Kemboja telah menangkap tiga warga China – Chen Zhi, Xu Ji Liang dan Shao Ji Hui dan menghantar pulang mereka ke Republik Rakyat China.”

Ia juga didakwa bahawa Zhi menggunakan syarikat luar pesisir untuk mendapatkan pelaburan hartanah di ibu negara UK.

Walaupun Jiangbo mempunyai kaitan langsung dengan hartanah London, Zhi, melalui rangkaian syarikatnya, juga tertakluk kepada pembekalan aset menguntungkan oleh kerajaan UK.

Pihak berkuasa UK dan AS bersepadu mendakwa Zhi melakukan penipuan “skala industri”, merampas 127,271 bitcoin, bernilai sekitar $15 bilion, dan membekukan aset yang berkaitan dengan kumpulan Prince.

Setiausaha Luar UK Yvette Cooper berkata ketika sekatan diumumkan: “Bersama sekutu AS kami, kami mengambil tindakan tegas untuk memerangi ancaman rentas sempadan yang semakin meningkat yang ditimbulkan oleh rangkaian ini – menegakkan hak asasi manusia, melindungi warga British dan menghalang wang haram daripada masuk ke negara kami.”

Memastikan Macau Boleh Maju

Memandangkan warga China menjadi sasaran bagi kebanyakan pengendali tanpa lesen di Asia Tenggara, mewujudkan pasaran yang maju di Macau masih dilihat sebagai cara untuk menghalang pihak haram.

Dalam kebelakangan ini, kerajaan China juga telah menyokong usaha untuk mengekalkan kestabilan sektor perjudian Macau dan meningkatkan pengekalan pemain VIP di rantau ini.

Satu perkembangan yang mengejutkan menyaksikan Macau bertukar kepada pendirian yang lebih longgar mengenai pertukaran mata wang di premisnya, beralih daripada peraturan yang ketat sebelum ini.

Sekarang, Galaxy Entertainment Group, Melco Resorts & Entertainment dan SJM Holdings semuanya boleh menawarkan perkhidmatan pertukaran mata wang hasil daripada perubahan yang baru dilaksanakan.

Ia merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan yang lebih luas untuk menyatukan kawalan dan memastikan pematuhan dalam sektor kasino, meningkatkan kestabilan peraturan industri ini.

Analisis Pakar iGaming: Kisah ini sepatutnya memberi kesan kepada banyak sektor, memandangkan pasaran hartanah London nampaknya terus menjadi sasaran bagi mereka yang mendapatkan dana haram melalui perjudian. Kebimbangan terhadap pasaran Asia Tenggara juga sepatutnya menjadi jelas, memandangkan skala operasi dan kekayaan yang dikumpul hasil daripada aktiviti mereka sudah tidak dapat dinafikan lagi.