Kasino-kasino di Mexico Dipasang下马 oleh AS Karena Kaitan dengan Kartel

(AsiaGameHub) –   Pihak berkuasa AS telah mengenakan sekatan ke atas dua kasino Mexico kerana kaitan dengan Cartel del Noreste – sebuah kumpulan yang diisytiharkan sebagai organisasi pengganas oleh pentadbiran Trump.

Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) Jabatan Perbendaharaan AS mendakwa bahawa Casino Centenario, yang terletak di Nuevo Laredo, digunakan oleh kartel sebagai ‘rumah simpanan’ untuk dadah dan untuk memudahkan pengubahan wang haram.

OFAC juga telah mengenakan sekatan ke atas Diamante Casino, serta Comercializadora y Arrendadora de Mexico, S.A. de C.V., syarikat yang mengendalikan kedua-dua kasino tersebut.

Scott Bessent, Setiausaha Perbendaharaan, berkata: “Seperti yang dijelaskan oleh Presiden Trump, Perbendaharaan akan menggunakan semua alat untuk melindungi negara kita daripada kartel ganas yang cuba menakut-nakutkan rakyat Amerika yang tidak bersalah.

“Perbendaharaan akan terus menyasarkan pelbagai aliran hasil yang bergantung kepada kartel untuk mengekalkan operasi mereka, yang termasuk penyeludupan fentanyl dan pendatang haram ke Amerika Syarikat.”

Cartel del Noreste digambarkan oleh OFAC sebagai salah satu ‘organisasi pengedaran dadah paling ganas di Mexico’, dan berpusat di Nuevo Laredo, sebuah pelabuhan komersial yang sibuk di sempadan AS-Mexico.

Kumpulan itu berpecah daripada organisasi Los Zetas pada tahun 2014 dan dituduh terlibat dalam penyeludupan dadah, pemerdagangan manusia, pengubahan wang haram dan pemerasan.

Selain perniagaan, Eduardo Javier Islas Valdez juga dikenakan sekatan kerana dituduh bertanggungjawab ke atas operasi pemerdagangan manusia organisasi itu.

Sementara itu, OFAC mendakwa peguam Juan Pablo Penilla Rodriguez menyediakan perkhidmatan haram kepada kartel dan aktivis Jesus Reymundo Ramos Vazquez memfailkan tuntutan palsu terhadap pihak berkuasa Mexico untuk menyebarkan maklumat salah kartel.

Sekatan tersebut menyekat aset yang dimiliki oleh individu dan entiti yang dikenakan sekatan di AS dan melarang orang ramai daripada berurusan dengan mereka di AS.

OFAC sebelum ini telah mengenakan sekatan ke atas lima anggota kanan kumpulan itu, dan tindakan terbaru ini juga membina tumpuan OFAC terhadap premis kasino di seluruh Mexico yang dituduh digunakan oleh beberapa kumpulan jenayah terbesar Mexico untuk mengubahkan hasil jenayah.

Pada bulan November, AS mengenakan sekatan ke atas anggota Hysa Organised Crime Group yang bergabung dengan Sinaloa Cartel, bersama dengan Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V. – sebuah syarikat kasino dan hiburan milik seorang ahli kumpulan itu.

Secara keseluruhan, sepuluh kasino yang dikaitkan dengan kumpulan itu telah mengeluarkan notis oleh Financial Crimes Enforcement Network.