Filipina bermaksud memperkuat penegakan AML terhadap judi dalam talian

(AsiaGameHub) –   Ahli undang-undang di Filipina telah menetapkan matlamat untuk memperkuat undang-undang anti-pencucian wang negara dengan pindaan baharu yang boleh memperkenalkan tindakan penguatkuasaan yang lebih tegas terhadap operator perjudian dalam talian.

Pindaan kepada Anti-Money Laundering Act (AMLA) telah difailkan oleh Senator Joel Villanueva, yang berhujah bahawa perubahan diperlukan untuk bertindak balas terhadap landskap kewangan yang berkembang dan peningkatan penggunaan perkhidmatan kewangan digital serta aset maya.

Jika dilaksanakan, langkah baharu ini akan meluaskan perniagaan yang tertakluk kepada keperluan pematuhan AMLA yang dipertingkatkan untuk memasukkan operator perjudian dalam talian dan penyedia perkhidmatan aset maya, antaranya.

Pindaan itu juga akan memperkenalkan keperluan ketekunan wajar pelanggan dan pelaporan tambahan, dengan sekatan yang lebih tegar digariskan sekiranya sesebuah syarikat didapati melanggar peraturan baharu tersebut. 

Mengenai pembaharuan itu, Villanueva berkata: “Pembaharuan berterusan diperlukan bukan sahaja untuk mengekalkan pematuhan dengan piawaian antarabangsa, tetapi juga untuk melindungi kredibiliti dan ketahanan sistem kewangan Filipina.

“Wang bercakap, tetapi wang haram biasanya berbisik melalui entiti yang bersubahat. Kita memerlukan undang-undang yang lebih tegas untuk mengejar penjenayah yang cuba menyembunyikan jejak kewangan haram mereka.”

Filipina telah dimasukkan ke dalam senarai kelabu Financial Action Task Force (FATF) pada Jun 2021, sebelum akhirnya dikeluarkan pada Februari 2025 selepas ia melaksanakan pelan tindakannya untuk menangani kekurangan dalam strategi penguatkuasaan AML negara.

Villanueva berhujah bahawa perubahan itu akan menangani penekanan FATF mengenai keperluan untuk kuasa penyiasatan yang lebih kukuh, penyeliaan syarikat yang termasuk dalam undang-undang AML sesebuah negara dan penguatkuasaan yang lebih pantas selepas pelanggaran.

Di bawah cadangan itu, Anti-Money Laundering Council (AMLC) akan diberikan kuasa yang lebih besar untuk memantau dan mengambil tindakan terhadap aktiviti haram yang disyaki, termasuk keupayaan untuk mengeluarkan perintah untuk menggantung transaksi dan membekukan aset apabila dianggap perlu.

Penumpuan yang lebih tinggi terhadap pasaran gelap

Menghalang aktiviti perjudian haram telah menjadi tumpuan utama ahli senat di Filipina, selepas agensi, termasuk Cybercrime Investigation and Coordinating Centre (CICC), telah dikecam kerana gagal menutup operasi perjudian haram.

Susulan sidang dengar Senat bulan lepas yang mengkaji cadangan perubahan kepada undang-undang perjudian dalam talian Filipina, CICC mengesahkan bahawa ia telah bekerjasama dengan Anti-Organised Crime Commission Presiden (PAOCC) dalam usaha untuk meningkatkan penguatkuasaan.

Philippine News Agency melaporkan bahawa CICC telah diberikan tugas untuk membangunkan fail kes untuk PAOCC, yang merupakan pihak berkuasa utama yang ditugaskan untuk menangani pasaran gelap di Filipina.

CICC berkata dalam satu kenyataan: “Kerjasama ini mengisytiharkan komitmen CICC dan PAOCC untuk mempelopori penghapusan amalan dalam talian haram di seluruh negara, terus berpegang kepada matlamat untuk membersihkan landskap digital dan membawa pelaku ke muka pengadilan demi persekitaran dalam talian yang terkemuka dan terjaga.”